La normativa del BCRA y la AFIP dispone que las entidades financieras no deben restringir el acceso al financiamiento ante la existencia de obligaciones previsionales impagas.
Leer másEtiqueta: Entidades financieras
Intercambio automático de información: AFIP incrementa controles sobre cuentas y operaciones del exterior
Las modificaciones alcanzan al régimen de información que deben cumplir las entidades financieras respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes.
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Blanqueo Construcción: AFIP implementa Régimen Informativo para Entidades Financieras
Mediante la Resolución General N° 4989/21 se estableció que las entidades bancarias deben informar para las cuentas especiales del blanqueo de la construcción determinados datos.
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